Le cose che dovete sapere su Panama Papers

Panama Papers, non sapete esattamente cosa sia? Ecco quello che c’è da sapere sulla massiccia fuga di notizie da Panama dallo studio legale Mossack Fonseca, denominata appunto Panama Papers. Una delle più grandi fughe di notizie della storia, i documenti di Panama rivelano come i capi ricchi e potenti del mondo nascondono la loro ricchezza attraverso i paradisi fiscali off-shore.

Panama Papers
Panama Papers

Secondo The Guardian, la perdita di dati contiene 11,5 milioni di file dal database off-shore dello studio legale Mossack Fonseca. I dati sono stati ottenuti da una fonte anonima del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung che li ha condivisi con il Consorzio Internazionale di Giornalisti investigativi (ICIJ) che poi li ha passati ad una vasta rete di partner internazionali, tra cui il The Guardian e la BBC. I dati rivelano che 12 leader mondiali, 143 politici, le loro famiglie e i loro stretti collaboratori hanno utilizzato regimi fiscali off-shore. Secondo ICIJ, la fuga di notizie mostra anche i dettagli dei rapporti finanziari nascosti di truffatori, trafficanti di droga, celebrità e miliardari, e link a scandali globali. Lo studio legale di Panama Mossack Fonseca, da dove provengono i dati, è il quarto più grande fornitore al mondo di servizi off-shore ed ha agito per conto di più di 300.000 aziende. Uno dei servizi che Mossack Fonseca offre sono aziende che incorporano in giurisdizioni off-shore, come le isole Vergini Britanniche, che sono più di 100.000. Mossack Fonseca amministra le imprese off-shore per una quota annuale. I 10 più popolari paradisi fiscali del Panapa Papers sono:  British  Virgin Islands, Panama, Bahamas, Seychelles, Niue, Samoa, British Anguilla, Nvada, Hong Kong, United Kingdom. Tra le aziende che appaiono nei file di Mossack Fonseca, una su due (più di 113.000) sono state inserite alle Isole Vergini Britanniche. La seconda giurisdizione preferita era Panama, dove ha sede lo studio legale che ha una rete di 600 persone che lavorano in 42 paesi. Mossack Fonseca opera in paradisi fiscali, tra cui la Svizzera, Cipro e le Isole Vergini Britanniche, e nella dipendenze della corona britannica Guernsey, Jersey e l’Isola di Man. Mossack Fonseca ha lavorato con intermediari in più di 100 paesi in tutto il mondo. Secondo The Guardian, i dati trapelati includono messaggi di posta elettronica, fogli di calcolo finanziari, passaporti e documenti aziendali che mostrano i proprietari segreti di conti bancari e aziende in 21 giurisdizioni off-shore, tra cui Nevada, Hong Kong e le Isole Vergini Britanniche.

Quali sono i leader del mondo implicati? Eccone un piccolo elenco:

  • Il presidente russo Vladimir Putin, ha la più grande quantità di denaro coinvolta, secondo la fuga di notizie. Le accuse contro di lui parlano di più di 2 miliardi di dollari. Secondo The Guardian, il migliore amico di Putin, il violoncellista Sergei Roldugin, è anche lui implicato nel nascondere soldi alle banche russe in off-shore. Naturalmente i protagonisti negano, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha inviato una comunicazione al The Guardian dicendo che le accuse sono un “complotto coordinato contro la Russia“. Secondo The Guardian, la russa TV Rain ha riportato le parole di Peskov: “Ci aspettavamo risultati più impressionanti da questa comunità giornalistica, hanno scoperto poco di nuovo … Questo genere di cose si rivolge ad un pubblico esterno. E’ chiaro che il livello di Putinofobia ha raggiunto un livello in cui è impossibile parlare bene della Russia, ed è necessario parlare male della Russia”.
  • Altro implicato eccellente è il premier islandese Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, citato anche lui nella fuga di notizie. I membri dell’opposizione del parlamento islandese hanno chiesto elezioni anticipate dopo avere saputo che lui e la moglie sono legati ad aziende off-shore.
  • Il presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko a quanto pare ha istituito una società off-shore segreta nelle Isole Vergini Britanniche, registrata come Primo Asset Partners Ltd., il 21 agosto 2014. Le notizie mostrano che il presidente è elencato come unico azionista. Naturalmente anche qui si nega. L’ufficio del procuratore generale ucraino Vladislav Kutsenko ha dichiarato: “Secondo uno studio preliminare delle informazioni pubblicate da alcuni media in merito alla violazione della legge da parte del presidente Petro Poroshenko, l’ufficio del procuratore generale non vede elementi di un crimine”.

Altri leader mondiali coinvolti sono:

  • Il Presidente dell’ Argentina, Mauricio Macri;
  • L’ex primo ministro della Georgia, Bidzina Ivanishvili;
  • L’ex primo ministro iracheno, Ayad Allawi;
  • L’ex primo ministro della Giordania, Ali Abu al-Ragheb;
  • L’ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani;
  • L’ex emiro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani;
  • Il Re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud;
  • L’ex presidente del Sudan, Ahmad Ali al-Mirghani;
  • Il Presidente UAE, emiro di Abu Dhabi, lo sceicco Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan;
  • L’ ex primo ministro dell’Ucraina, Pavlo Lazarenko;
  • Il padre del primo ministro britannico David Cameron è stato accusato di avere una società offshore esente da imposta e per evitare di pagare le tasse nel Regno Unito. Quando è stato chiesto se la famiglia Cameron teneva ancora un fondo offshore, un portavoce ha detto al The Guardian: “Questa è una questione privata. Mi concentrerò su ciò che il governo sta facendo”.
  • Ci sono anche nomi eccellenti di sportivi ed ex-sportivi che avrebbero nascosto in paradisi fiscali i loro ricchi proventi, tra questi ci sarebbe anche Lionel Messi.

Diamo adesso un’occhiata ai numeri del Panama Papers. Secondo la ICIJ, la fuga di dati include 11,5 milioni di dischi. I documenti raccontano gli ultimi 40 anni, che la rende la più grande perdita di dati nella storia off-shore. Rivela le aziende offshore di 140 politici e funzionari pubblici in tutto il mondo, tra cui 12 attuali ed ex leader del mondo. Include i particolari su più di 214.000 entità off-shore legate alle persone in più di 200 paesi e territori. Rivela più di 2 miliardi di dollari in transazioni segrete mescolate attraverso banche e società ombra dai collaboratori del presidente russo Vladimir Putin. Mostra i nomi di almeno 33 ditte e persone nella lista nera da parte del governo degli Stati Uniti, a causa della prova che erano stati coinvolti in atti illeciti, di imprese dei signori della droga, organizzazioni terroristiche come Hezbollah, o nazioni come la Corea del Nord e l’Iran. Più di 500 banche, le loro divisioni e le loro filiali, tra cui HSBC, UBS, e Société Générale, hanno creato più di 15.000 società offshore per i propri clienti attraverso lo studio legale Mossack Fonseca.

Il Panama Papers è la più grande fuga di dati della storia. L’indagine è più grande di Wikileaks e la perdita NSA da Edward Snowden. Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ha detto che hanno impiegato un anno a studiare 11,5 milioni di dati, con l’aiuto del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e più di 100 altri media partner. I giornalisti hanno indicizzato, organizzato, e analizzato 2,6 terabyte di dati che componevano la fuga di notizie, lavorando con giornalisti in 25 lingue da quasi 80 paesi. E l’Italia è anche coinvolta con una serie di personaggi, società e banche sembra 800 nomi, dei quali non abbiamo una lista, ma questo si è sempre saputo, non si sa ancora se qualche personaggio eccellente della politica sia stato beccato ed incluso nella lista nera.

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